Netværk med tilknytning til bandemiljøet anholdt og sigtet for hvidvask for et større millionbeløb

Efter en større politiaktion tirsdag morgen på 16 forskellige adresser i både Danmark og Sverige er seks mænd, hvoraf fire har tæt tilknytning til den forbudte bande LTF, blevet anholdt og sigtet for at drive en såkaldt undergrundsbank. Efterforskningen har vist, at de seks mænd har bidraget til hvidvask gennem en kæde af handlinger og transaktioner, som tilsammen hvidvasker de mange kontanter. Kæden involverer bl.a. udveksling af fakturaer mellem firmaer med relation til netværket, transaktioner af kryptovaluta samt afsætning af kontanter til bl.a. sort arbejdskraft.

Vigtig skridt i kampen mod økonomisk kriminalitet

Der er ikke nogen tvivl om, at den politiaktion vi har haft her til morgen er et meget vigtigt skridt i kampen mod den økonomiske kriminalitet. Hvidvask er ofte med til at understøtte andre former for kriminalitet, og når der i det her tilfælde også er tale om personer med relationer til bandemiljøet, så tager vi det meget alvorligt. Dagens politiaktion bygger på mange måneders intensiv og omfattende efterforskning, som naturligvis forsætter, siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard Madsen

En af de sigtede sidder lige nu varetægtsfængslet i en anden sag, men vil senere i dag blive fremstillet i denne sag. Derudover er en mand blevet varetægtsfængslet in absentia og efterlyst internationalt, da han opholder sig i udlandet. De seks mænd i alderen 18-42 år er henholdsvis danske og jordanske statsborgere. De seks mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør i retslokalet ved Vestre Fængsel kl. 12. Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre. Det kan ikke udelukkes, at der vil komme flere anholdelser og sigtelser.